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银行合规管理系统

【软件功能】 【免费在线试用】

银行合规管理系统是为了满足监管要求并保持合规性而开发的一种软件系统。它包括各种合规工具、流程和策略,以确保银行遵守国际、国家和区域法规,以及行业标准和最佳实践。这个系统可以帮助银行管理风险,防止欺诈和洗钱,确保客户数据的保密性和完整性,以及实践可持续银行业务。 它通常包括风险评估、监测交易、报告、培训等模块,为银行提供全面的合规管理支持。

功能模块  

  • 风险评估

    风险评估

  • KYC客户身份识别与反洗钱

    KYC客户身份识别与反洗钱

  • 交易监控

    交易监控

  • 外币兑换

    外币兑换

  • 人身保险合规管理

    人身保险合规管理

  • 电子支付合规管理

    电子支付合规管理

  • 对外投资标的审核

    对外投资标的审核

  • 合规培训与考核

    合规培训与考核

  • 内部控制与风险防范

    内部控制与风险防范

  • 合规监督与检查

    合规监督与检查

  • 收益监控

    收益监控

  • 投资风险评估

    投资风险评估

  • 资产管理与分配

    资产管理与分配

  • 资金回流管理

    资金回流管理

  • 安全监控

    安全监控

  • 信用卡合规管理

    信用卡合规管理

  • 账户安全管理

    账户安全管理

  • 税收合规管理

    税收合规管理

  • 营销合规管理

    营销合规管理

  • 财务报表合规管理

    财务报表合规管理

      速海行业管理软件网专业从事CRM、OA、ERP、BPM、APP等管理软件研发、销售和服务。速海行业管理软件网通过多年的管理运筹学研究、产品研发和销售服务,在各行业积累了丰富的企业管理经验及软件实施服务经验,现已形成了集软件产品研发销售、顾问咨询服务,信息化战略部署三大体系的软件营销服务网络。

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典型企业

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  • 海南华恒裕贸易有限公司
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  • 新疆景康装饰工程有限公司
  • 新疆石河子市红宇纺织有限公司
  • 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司宣威电厂连锁店
  • 福建亚约服装有限公司
  • 广东盛世名门照明科技有限公司
  • 内蒙古佳宇轩餐饮管理有限公司
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  • 浙江温州兴隆礼品有限公司龙港业务部

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